Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Descripción general

En Banistmo sabemos que cuando trabajamos estamos creando momentos únicos para aportar al bienestar de TODOS. Por eso, nos unimos en torno a nuestro propósito, manteniendo las personas en el centro de nuestras acciones.

¡Únete a este propósito y ayuda a nuestro equipo a construir un país mejor!

Tu rol como Oficial I Detección e Investigación será: Identificar y analizar oportunamente y de manera centralizada los clientes de Valores Banistmo, Banistmo y sus subsidiarias con base a los factores de riesgos (clientes, productos, canales y jurisdicción) y los elementos de su transaccionalidad en el evento que presenten alguna señal de alerta que sugiera una mayor exposición al riesgo de lavado de activos, financiación de terrorismo (LA/FT), evasión fiscal y corrupción externa/interna conforme los sistema de monitoreo transaccional, los procesos de minería de datos, información de uso público o interna (línea ética, denuncias telefónicas o electrónicas de áreas comerciales o administrativas), a fin de prevenir el uso indebido de la entidad y sus subsidiarias.

Educación

Profesional en:

Licenciatura en Derecho

Habilidades

Conocimiento en tendencias tecnológicas y digitales

Conocimiento en herramientas, metodologías y soluciones innovadoras enfocadas a su cargo

Capacidad de generar impacto e influencia

Competencias corporativas

Clientes

Ser humano

Integridad

Crecimiento sostenible

Desempeño extraordinario

Dinamismo

Experiencia

De 3 a 5 años de experiencia previa en

Prevención de Lavado de activos

Medición de Riesgos

Finanzas

Contabilidad

Dominio intermedio / avanzado en excel

Dominio intermedio / avanzado del idioma inglés

Alta capacidad analítica