Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Descripción general

En Banistmo sabemos que cuando trabajamos estamos creando momentos únicos para aportar al bienestar de TODOS. Por eso, nos unimos en torno a nuestro propósito, manteniendo las personas en el centro de nuestras acciones.

¡Únete a este propósito y ayuda a nuestro equipo a construir un país mejor!

Tu rol como Oficial II de Prevención será: Diseñar y estandarizar de manera centralizada los manuales, políticas y procesos de Cumplimiento, los lineamientos de medidas de Debida Diligencia orientadas a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, evasión fiscal y anticorrupción aplicables a los clientes de Banistmo y Subsidiarias, Bancos Corresponsales, entre otros, afín de garantizar la autorregulación de la organización como mecanismo para la adecuada valoración de riesgos; un sistema de control interno y fortalecer la implementación de normas locales; permitiendo un equilibrio en el desarrollo de los negocios y la mitigación de riesgos enfatizando los controles de la organización.

Educación

Profesional en:

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas

Habilidades

Conocimiento en tendencias tecnológicas y digitales

Conocimiento en herramientas, metodologías y soluciones innovadoras enfocadas a su cargo

Capacidad de generar impacto e influencia

Competencias corporativas

Clientes

Ser humano

Integridad

Crecimiento sostenible

Desempeño extraordinario

Dinamismo

Experiencia

De 1 a 3 años de experiencia en:

Conocimiento al cliente

Análisis de Riesgo

Gestión documental

Conocimiento y análisis de negocios

Auditoría

Estructuras jurídicas y fiduciarias

Prevención de lavado de Activo

Regulación Bancaria