Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Descripción general

En Banistmo sabemos que cuando trabajamos estamos creando momentos únicos para aportar al bienestar de TODOS. Por eso, nos unimos en torno a nuestro propósito, manteniendo las personas en el centro de nuestras acciones.

¡Únete a este propósito y ayuda a nuestro equipo a construir un país mejor!

Tu rol como Oficial II Atención de Oficios será: Identificar, analizar y gestionar oportunamente y de manera centralizada los oficios y/o requerimientos escritos remitidos por parte de las autoridades competentes de clientes, colaboradores, proveedores y aliados de Banistmo y Subsidiarias requeridos por investigaciones relacionadas a delitos conexos al Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Evasión Fiscal con la finalidad de que Banistmo y sus Filiales puedan responder oportunamente las solicitudes de la autoridad. De la misma forma y con base a los factores de riesgos (productos, canales y jurisdicción) y los elementos su transaccionalidad en el evento que presenten alguna señal de alerta que sugiera una mayor exposición al riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo (LA/FT), evasión fiscal y corrupción externa conforme los sistema de monitoreo transaccional, los procesos de minería de datos, información de uso público o interna (línea ética, denuncias telefónicas o electrónicas de áreas comerciales o administrativas), requerimientos de Bancos Corresponsales, a fin de prevenir los riesgos de cumplimiento e implementar el cumplimiento de normas locales para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, los delitos de evasión fiscal y/o conexos permitiendo un equilibrio en el desarrollo de los negocios y la mitigación de riesgos enfatizando los controles de la organización. Así como posibles sanciones por atender de forma inoportuna las solicitudes de las autoridades competentes.

Educación

Profesional en:

Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas.

Habilidades

Conocimiento en tendencias tecnológicas y digitales

Conocimiento en herramientas, metodologías y soluciones innovadoras enfocadas a su cargo

Capacidad de generar impacto e influencia

Competencias corporativas

Clientes

Ser humano

Integridad

Crecimiento sostenible

Desempeño extraordinario

Dinamismo

Experiencia

De 1 a 3 años de experiencia previa en:

Conocimiento y manejo de los oficios que emiten las diferentes fiscalías y Dirección General de Ingresos.

Conocimientos administrativos

Conocimiento en derecho penal

Conocimiento en derecho procesal o financiero