Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

• Licenciatura en Derecho, contabilidad, finanzas, económica,
experiencia laboral en áreas relacionadas al sector bancario, financieras en temas de Cumplimiento, Proceso de Debida Diligencia, Blanqueo de Capitales, Financiamiento de Terrorismo y la proliferación de Armas de Destrucción Masiva, según lo dispone la Ley 23 sobre la prevención del blanqueo de capitales, sus reformas y las normas bancarias aplicadas al sector.

Objetivo del puesto:
• Análisis de las operaciones transaccionales. Garantizar el buen funcionamiento de los parámetros de la herramienta de monitoreo. Revisión, monitoreo de alertas de análisis de operaciones de los clientes externos e internos.
Requisitos:
• Conocimientos en materia de evaluación de riesgos, administración de riesgos, gestión de sistemas de información, auditoría y cumplimiento de políticas, procesos, procedimientos y sistema de control para la prevención de BC/FT/FPADM.
• Contar con capacitación relacionadas al BC/FT/FPADM.
• Experiencia comprobada en operaciones de riesgo en general
• Capacidad para generar y ejecutar políticas relacionadas a la prevención de blanqueo.

• Conocimiento sobre las regulaciones de la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
• No haber sido condenado por actos ilícitos, ni tener procesos pendientes con la justicia.
• Tener honorabilidad e historial crediticio satisfactorio.
• Habilidad para organizar y coordinar seminarios de capacitación al personal sobre las normas, procedimientos y metodología de la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
• Habilidad para preparar informes dirigidos a la unidad de análisis Financiero, Superintendencia de Bancos y otros entes reguladores del sector.
• Habilidad comunicativa y de redacción para presentar informes al comité de cumplimiento.
• Conocimiento para crear plan de capacitación anual, cronograma de trabajo y cualquier otro requisito legal exigido por la Superintendencia de bancos o ente regulador.
• Conocimiento en procesos de manejo y actualización del Manual de cumplimiento
• Tener habilidades de redacción y buena ortografía
• Conocimiento de herramientas de Office (Outlook, Excel, Word).
• Capacidad de análisis, con habilidades de investigación
• Orientación al detalle, organización y comunicación
• Total disposición al cambio, de proceder recto e integro
• Enérgico, activo diligente, precavido y reservado
• Residir en territorio nacional
• Mantener buenas relaciones laborales con el personal de la entidad

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria