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Descripción general

¡Únete el equipo Banistmo!

En Banistmo, no solo pensamos en grande, ¡actuamos en grande! ?? Si te apasionan los retos, la innovación y el dinamismo, queremos conocerte.

Estamos buscando un Analista Detección e Investigación, este es tu momento para dejar tu huella y hacer que las cosas sucedan.

¿Cuál será tu Rol?

Identificar y analizar oportunamente y de manera centralizada los clientes de Banistmo y Subsidiarias con base a los factores de riesgos (productos, canales y jurisdicción) y los elementos su transaccionalidad en el evento que presenten alguna señal de alerta que sugiera una mayor exposición al riesgo de lavado de activos y/ o financiación el terrorismo(LA/FT), evasión fiscal y corrupción externa conforme los sistema de monitoreo transaccional, los procesos de minería de datos, información de uso público o interna (línea ética, denuncias telefónicas o electrónicas de áreas comerciales o administrativas), requerimientos de Entidades Gubernamentales y Bancos Corresponsales, a fin de prevenir los riesgos de cumplimiento e implementar el cumplimiento de normas locales para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo, los delitos de evasión fiscal y/o conexos permitiendo un equilibrio en el desarrollo de los negocios y la mitigación de riesgos enfatizando los controles de la organización.

Educación

Lic. Econo mía

Lic. Banca y Finanzas

Lic. Derecho y Ciencias Políticas

Lic. Ingeniería Industrial

Lic. Contabilida d

Habilidades

Conocimiento en tendencias tecnológicas y digitales

Conocimiento en herramientas, metodologías y soluciones innovadoras enfocadas a su cargo

Capacidad de generar impacto e influencia

Competencias corporativas

Clientes

Ser humano

Integridad

Crecimiento sostenible

Desempeño extraordinario

Dinamismo

Experiencia

Experiencia previa de 1 a 5 años en:

- Dominio de Excel, productos bancarios, análisis crítico para la evaluación de alertas, domino de las normas locales e internacionales para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

- Análisis de Riesgo

- Gestión Documental

- Capacidad de Análisis

- Solución de Conflictos

- Análisis de Balances

- Auditorías Internas de Calidad

- Conocimiento del idioma inglés